El acusado fue denunciado bajo el anterior sistema penal, motivo por el que se le dictó el auto de formal prisión y se encuentra internado en el penal de San Miguel, a disposición de un juez de Distrito.

Cabe mencionar que en febrero de 2015 se dio a conocer a nivel nacional el fraude millonario de la empresa dedicada a la asesoría de inversionistas, en su filial Puebla, y sus directivos Luis Ortega y Raúl Sánchez eran los principales responsables; desde entonces permanecieron prófugos de la justicia.

Los acusados fueron señalados de haber ingresado a la cuenta de cuatro clientes, entre ellos se menciona a la familia Peregrina, dueña de agencias de autos y al político Jorge Estefan Chidiac, de quienes desviaron inversiones. Es así como perpetraron un fraude contra los socios por más de 76 millones de pesos.

La orden de aprehensión fue ejecutada por personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR), que llegó ex profeso de la Ciudad de México. Por su parte, Raúl Sánchez, el otro directivo de Actinver en Puebla, sigue prófugo de la justicia.

Luis Ortega Trelles fue internado en el penal estatal y permanecerá recluido mientras se resuelve su situación jurídica por el delito de fraude, previsto y sancionado en el Artículo 113 de la Ley de Instituciones de Crédito, que contempla una pena que va de los 2 a los 10 años de prisión, así como una multa de 500 a 50 mil salarios mínimos.